A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero. A ação visa desarticular um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro que teria como eixo central o Banco Master. Entre os alvos da operação está o senador e presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira.
De acordo com fontes da PF, agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar em Brasília e no Piauí. A investigação busca colher provas sobre a possível participação de agentes políticos na rede de crimes financeiros.
Em Minas Gerais, a operação resultou na prisão de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Felipe é investigado por seu papel na operacionalização das movimentações suspeitas que deram origem à investigação.
A Operação Compliance Zero investiga um sofisticado sistema de manipulação de balanços e desvio de recursos. O nome da operação é uma referência direta à suposta ausência de mecanismos de controle e conformidade (compliance) dentro das instituições envolvidas, o que teria facilitado o trânsito de capitais ilícitos.
Relação entre o núcleo financeiro (Banco Master) e o núcleo político.
Gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Em nota preliminar, a defesa do senador Ciro Nogueira afirmou que o parlamentar está “tranquilo” e que sempre esteve à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento, reiterando que seus bens e atividades são lícitos. O Banco Master ainda não se manifestou oficialmente sobre os mandados desta quinta-feira, mas em etapas anteriores da operação, negou qualquer irregularidade em suas operações.
