A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/1), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. O principal alvo é o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), foram bloqueados R$ 5,7 bilhões em ativos dos investigados.
A ação de hoje é um desdobramento direto da primeira fase, ocorrida em novembro de 2025, que resultou na prisão de Vorcaro e na liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central. Nesta nova etapa, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Dias Toffoli.
Os agentes realizaram buscas em endereços de luxo ligados a Vorcaro, seus familiares e sócios em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além do banqueiro, empresários como Nelson Tanure e João Carlos Mansur também aparecem como alvos das diligências.
Durante as buscas nos endereços em São Paulo e outros estados, a PF apreendeu itens de alto valor que evidenciam o padrão de vida ostentado pela organização.
Uma BMW e uma Land Rover foram apreendidas, dezenas de relógios de luxo e joias. Um revólver foi localizado em um dos imóveis.
Segundo a investigação, o grupo é suspeito de gestão fraudulenta, manipulação de mercado e emissão de títulos de crédito falsos. O esquema envolvia a criação de carteiras de crédito sem lastro que eram vendidas a outras instituições, gerando um prejuízo estimado que pode chegar a R$ 17 bilhões.
A operação “Compliance Zero” marca o desmonte de um dos episódios mais graves do sistema financeiro recente. Em 2025, o Banco Central já havia vetado uma tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB), operação que, segundo autoridades, servia para mascarar o rombo bilionário da instituição de Vorcaro.
Até o momento, a defesa de Daniel Vorcaro não se pronunciou sobre a nova fase da operação. O banqueiro, que já havia sido preso em novembro, cumpre atualmente medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica.
