A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A ação, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras, ocorre por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Esta é a primeira medida cautelar expedida por Mendonça desde que assumiu a relatoria do inquérito na Suprema Corte. Vorcaro foi detido em sua residência, em São Paulo, e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
A Operação e os Crimes
Ao todo, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Além das detenções, o STF determinou o sequestro e bloqueio de bens dos envolvidos no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos do grupo investigado.
As investigações, que contam com o apoio do Banco Central, apontam para a prática de crimes graves, incluindo:
• Corrupção e Lavagem de Dinheiro: Através da comercialização de títulos de crédito falsos.
• Ameaça e Obstrução: Suspeitas de tentativas de intimidar autoridades e hackeamento de dispositivos informáticos para interferir nas apurações.
• Gestão Fraudulenta: Ausência de mecanismos de controle interno (compliance) que facilitariam a manipulação de mercado.
Histórico e Relatoria
Daniel Vorcaro já havia sido preso temporariamente em novembro de 2025, na fase inicial da operação, mas respondia ao processo sob monitoramento eletrônico por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Após a transferência do inquérito para o STF — inicialmente sob relatoria do ministro Dias Toffoli e posteriormente redistribuído a André Mendonça —, novas provas levaram ao pedido de prisão preventiva.
O nome da operação, “Compliance Zero”, é uma alusão direta à suposta inexistência de normas de conformidade dentro das instituições financeiras investigadas, o que teria permitido que as fraudes alcançassem proporções bilionárias.
